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公司利润分派政策由公司办理层、董事会连系本章程的、盈利环境、资金需乞降股东报答规划制定，经董事会、监事会审议通事后提交股东大会核准。
公司董事、监事、司理和其他高级办理人员的相关人取某合同、买卖、放置有益害关系的，相关董事、监事、司理和其他高级办理人员也应被视为有益害关系。
第一百条 股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。
第一百〇 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议外，股东大会将不会对提案进行弃捐或不予表决。
第二十 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。
公司董事会该当正在每次年度股东大会上，向股东呈交相关法令、行规、处所及从管部分公布的规范性文件所由公司预备的财政演讲。
第四十六条 公司对于任何因为登记原股票或者补发新股票而遭到损害的人均无补偿权利，除非理当事人能证明公司有欺诈行为。
第九条 公司全数资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担义务，公司以其全数资产对公司的债权承担义务。
监事会包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工选举和罢免。
（三）核准董事、监事（为本人或者他人好处）其他股东的个益，包罗（但不限于）任何分派权、表决权，但不包罗按照本章程提交股东大会通过的公司改组。
第一百四十二条 董事会会议该当由董事本人出席，董事因故不克不及出席的，能够书面委托其他董事代为出席。
（3）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
董事应履行职责，不受公司次要股东、现实节制人或者取公司及其次要股东、现实节制人存正在短长关系的单元或小我的影响。
公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新手艺无限公司股东会做出决议，以原深圳市格林美高新手艺无限公司全体股东配合做为倡议人，以倡议设立体例将原深圳市格林美高新手艺无限公司全体变动为股份公司。公司依法正在深圳市工商行政办理局注册登记，取得企业法人停业执照，同一社会信用代码为 035。
（四）研究阐发公司财政方面的问题，及时向董事会提出相关阐发和； （五）董事会付与的其他权柄。
（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾 5 年，或者因犯罪被，施行期满未逾 5 年。
第一百四十八条 公司董事或者其他高级办理人员能够兼任公司董事会秘书。公司礼聘的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
（三）上述“买卖”包罗除上市公司日常运营勾当之外发生的下列事项：采办或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；供给财政赞帮（含委托贷款等）；供给（含对控股子公司等）；租入或租出资产；委托或者受托办理资产和营业；赠取或受赠资产；债务或债权沉组；让渡或者受让研发项目；签定许可和谈；放弃（含放弃优先采办权、优先认缴出资等）；深交所认定的其他买卖；取上述买卖相关的资产质押、典质、向金融机构融资等事项。
董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级理人员及其配头和曲系亲属正在公司董事、高级办理人员任职期间不得担任公司监事。
前述所称通知布告，应于满脚本章程的会议通知刻日内，正在国务院证券从管机构指定的一家或者多家发布，一经通知布告，视为所有股东已收到相关股东大会的通知。
第五十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法令、行规的，股东有权请求认定无效。
第七十六条 发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延期或打消，股东大会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多 2 个工做日向全体股东通知布告并申明缘由。
公司董事会该当就股东报答事宜进行专项研究论证，制定明白、清晰的股东 报答规划，并细致申明规划放置的来由等环境。公司至多每三年从头制定一次具体的股东报答规划。股东报答规划由董事会按照公司正正在实施的利润分派政策制定，充实考虑和听取股东（出格是投资者和中小投资者）、董事和外部监事的看法，现金分红优先这一根基准绳。
第五十七条 除法令、行规或者公司股份或者 R上市的证券买卖所的上市法则所要求的权利外，控股股东外行使其股东的时，不得因行使其表决权鄙人列问题上做出于全体或者部门股东的好处的决定。
第一百三十四条 公司副董事长协帮董事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事担任履行职务。
股东大会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。
董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到请求后 10 日内未做出反馈的，零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会，并该当以书面形式向监事会提出请求。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，是对公司、股东、董事、 监事、高级办理人员具有法令束缚力的文件；前述人员均能够根据本章程提出取公司事宜相关的从意。
第九十条 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第一百五十四条 公司该当成立董事工做轨制，董事会秘书该当积极共同董事履行职责。公司应董事享有取其他董事划一的知情权，及时向董事供给相关材料和消息，按期传递公司运营环境，需要时可组织董现实地调查。
公司股票或 R上市地法令、律例、规范性文件或证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的除外。
第一百七十八条 监事会每 6 个月至多召开一次会议，由监事会担任召集。监事会召开姑且监事会会议的通知体例为：德律风通知、书面通知、传实通知、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议该当于会议召开 2日以前通知全体监事。
公司于 2022年 6月 21日经中国证监会核准，初始刊行了 28，184，100份全球存托凭证（以下简称“R”）并超额配售了 2，818，400份 R，前述 R合计 31，002，500份，按公司确定的转换比例计较代表 310，025，000股 A股股票，并已别离于 2022年 7月 28日（中欧夏令时间）和 2022年 8月 26日（中欧夏令时间）正在证券买卖所上市。
第一百五十八条 本章程第一百一十七条关于董事的权利和第一百一十八第（四）至（六）项关于勤奋权利的，同时合用于高级办理人员。
第四十 任何人对股东名册持有而要求将其姓名（名称）登记正在股东名册上，或者要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，均能够向有管辖权的法院申请更正股东名册。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的，该超出比例部门的股份正在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第一百七十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事正在任期内告退导致监事会低于人数的，正在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务。
（五）要求相关董事、监事、司理和其他高级办理人员退还因本应交予公司的款子所赔取的、或者可能赔取的利钱。
第一百六十四条 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳务合同。
股东大会通知和弥补通知中该当充实、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟会商的事项做出合理判断所需的全数材料或注释。拟会商的事项需要董事颁发看法的，发出股东大会通知或弥补通知时该当同时披露董事的看法及来由。
第四十四条 任何登记正在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记正在股东名册上的人，若是其股票（即“原股票”）丢失，能够向公司申请就该股份（即“相关股份”）补发新股票。
（二）公司按照经股东大会核准的聘用合同，向公司的董事、监事、司理和其他高级办理人员供给贷款、贷款或者其他款子，使之领取为了公司目标或者为了履行其公司职责所发生的费用。
第一百九十 公司不得间接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、司理和其他高级办理人员供给贷款、贷款；亦不得向前述人员的相关人供给贷款、贷款。
公司发生的买卖属于下列景象之一的，可免得于按照上述提交股东大会审议，但仍该当按照相关履行消息披露权利。
董事会审议现金分红具体方案时，该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，董事该当正在会议上颁发明白看法。
股东大会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起 60 日内，请求撤销。
第三十二条 公司董事、监事、高级办理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后 6 个月内卖出，或者正在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监视办理机构的其他景象的除外。
公司或者其子公司正在任何时候均不应当以任何体例，为削减或者解除前述权利人的权利向其供给财政赞帮。弥补（可是不包罗因公司本身的所惹起的弥补）、解除或者放弃； （三）供给贷款或者订立由公司先于他方履行权利的合同，以及该贷款、合同当事方的变动和该贷款、合同中的让渡等。
（5）买卖标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司比来一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额跨越一万万元，该买卖涉及的资产净额同时存正在账面值和评估值的，以较高者为准。
（六）公司为职工持股打算供给款子（可是不应当导致公司的净资产削减，或者即便形成了削减，但该项财政赞帮是从公司的可分派利润中收入的）。
第一百〇七条 若是以投票体例表决的事项是选举或者中止会议，则该当当即进行投票表决；其他以投票体例表决的事项，由决定何时举行投票，会议能够继续进行，会商其他事项，投票成果仍被视为正在该会议上所通过的决议。
第二十二条 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东大会别离做出决议，能够采用下列体例添加本钱！
第六十四条 董事有权向董事会建议召开姑且股东大会。对董事要求召开姑且股东大会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后 10 日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
第一百三十九条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。法令、行规、本章程董事会构成决议该当取得更多董事同意的，从其。
公司股票该当载明的事项，除《公司法》的外，还该当包罗公司股票或R上市的证券买卖所要求载明的其他事项。但公司股票或 R上市地法令、律例、规范性文件或证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的除外。
（六）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案； （七）订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。对因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购公司股份做出决议，该当经三分之二以上董事出席的董事会会议表决同意。
（四）签订公司股票、公司债券及其它有价证券，法令律例、公司股票或R上市地证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的，从其； （五）签订董事会主要文件和其他应由公司代表人签订的其他文件； （六）行使代表人的权柄。
第一百一十五条 股东大会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东大会竣事后 2 个月内实施具体方案。
第八十五条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，总司理和其他高级办理人员该当列席会议。
监事会同意召开姑且股东大会的，应正在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得相关股东的同意。
第一百七十六条 公司设监事会。监事会由 4名监事构成，监事会设 1 名。监事会由全体监事过对折选举发生。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。
（七）促使董事会依法行使权柄；正在董事会拟做出的决议违反法令、律例、规章、证券买卖所的相关法则和以及本章程时，该当提示取会董事，并提请列席会议的监事就此颁发看法；若是董事会做出上述决议，董事会秘书应将相关监事和其小我的看法记录于会议记实上，并当即向公司股票上市的证券买卖所演讲。
（七）不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得以任何形式侵犯公司的财富，包罗（但不限于）对公司有益的机遇。
本章程第五十九条的对外事项和相关法令、律例、规范性文件应由股东大会核准的其他对外事项由董事会提请股东大会审议核准。除上述以外的其他事项由董事会决定。公司供给除该当经全体董事的过对折审议通过外，还该当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并做出决议，并及时对外披露。
（6）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额跨越 500 万元。
公司能够按照累计可供分派利润、公积金及现金流情况，正在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利体例进行利润分派。
第一百五十五条 董事每届任期取公司其他董事不异，任期届满，可连选蝉联，可是蝉联时间不得跨越两届。
第一百九十六条 本章前述条目中所称，包罗由人承担义务或者供给财富以权利人履行权利的行为。
第二百〇一条 公司正在每一会计年度竣事之日起 4 个月内向中国证监会和证券买卖所报送并披露年度演讲，正在每一会计年度前 6 个月竣事之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲。
第一百三十七条 董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：德律风通知、书面通知、传实通知、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议该当于会议召开 2 日以前通知全体董事。
公司公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还能够从税后利润中提取肆意公积金。
（四）该当对公司证券刊行文件和按期演讲签榜书面确认看法，公司及时、公允地披露消息，所披露的消息实正在、精确、完整。董事无法公司证券刊行文件和按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在书面确认看法中颁发看法并陈述来由，公司该当披露。公司不予披露的，董事能够间接申请披露。
第一百三十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会、公司总司理，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后 10 日内，召集和掌管董事会会议。
正在正式发布表决成果前，股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。
未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。
第十 公司的运营旨：努力于二次资本的轮回操纵，以世界先辈的轮回手艺出产低成本、高机能的环节材料，务实推进中国轮回经济的财产实践，为中国经济持续增加斥地多种资本通道不懈勤奋，提拔中国制制业的焦点合作力，创制优良的社会价值和经济效益。
董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到提案后 10 日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会能够自行召集和掌管。
监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。
第一百三十二条 董事会设董事长 1 人，能够设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。
董事告退导致董事或董事会低于或本章程的最低人数的，正在改选的董事就任前，董事仍该当按照法令、行规及本章程的，履行职务。董事会该当正在两个月内召开股东大会改选董事，过期不召开股东大会的。
公司控股股东及现实节制人对公司和公司社会股股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的，控股股东不得操纵利润分派、资产沉组、对外投资、资金占用、告贷等体例损害公司和社会股股东的权益， 不得操纵其节制地位损害公司和社会股股东的好处。
第六十条 股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度竣事后的 6 个月内举行。
（二）裁撤任何由公司取相关董事、监事、司理和其他高级办理人员订立的合同或者买卖，以及由公司取第三人（当第三人明知或者理应晓得代表公司的董事、监事、司理和其他高级办理人员违反了对公司应负的权利）订立的合同或者买卖。
（一）该当对董事会编制的公司证券刊行文件和按期演讲进行审核并提出版面审核看法，监事该当签榜书面确认看法，公司及时、公允地披露消息，所披露的消息实正在、精确、完整。监事无法公司证券刊行文件和按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在监事会审议、审审定期演讲时投否决票或者弃权票，并正在书面确认看法中颁发看法并陈述来由，公司该当披露。
董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用通信体例进行并做出决议，并由参会董事签字。
第六十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予共同。董事会该当供给股权登记日的股东名册。
第一百三十一条 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。
第 公司于 2009 年 12 月 17 日经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，初次向社会刊行人平易近币通俗股（以下简称“A股”） 2，333 万股，于 2010 年 1 月 22 日正在深圳证券买卖所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份让渡系统继续买卖。公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。
除非有益害关系的公司董事、监事、司理和其他高级办理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露，而且董事会正在不将其计入人数，亦未加入表决的会议上核准了该事项，公司有权裁撤该合同、买卖或者放置，但正在对方是对相关董事、监事、司理和其他高级办理人员违反其权利的行为不知情的善意当事人的景象下除外。
第五十六条 公司的控股股东、现实节制人不得操纵其联系关系关系损害公司好处。违反的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
（十）被相关从管机构裁定违反相关证券律例的，且涉及有欺诈或者不诚笃的行为，自该裁定之日起未逾五年。
前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第八十二条 表决代办署理委托书至多该当正在该委托书委托表决的相关会议召开前二十四小时，或者正在指定表决时间前二十四小时，备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
第十一条 本章程所称其他高级办理人员是指公司的副总司理、董事会秘书、财政总监、总会计师、总工程师。
（三）如公司的一般营业范畴包罗供给贷款、贷款，公司能够向相关董事、监事、司理和其他高级办理人员及其相关人供给贷款、贷款，但供给贷款、贷款的前提该当是一般商务前提。
当公司董事及高级办理人员有严沉失职行为或损害公司好处时，监事会该当要求其予以改正，需要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的建议。股东大会、董事会应就监事会的建议进行会商和表决。
对于公司取控股股东或者现实节制人及联系关系方之间发生资金、商品、办事、或者其他资产的买卖，公司应严酷按照相关联系关系买卖的决策轨制履行董事会、股东大会审议法式，防止公司控股股东、现实节制人及联系关系方占用公司资产的景象发生。
第一百九十五条 公司违反第一百九十第一款的所供给的贷款，不得强制公司施行；但下列环境除外？。
第七十五条 股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。
表决前委托人曾经归天、行为能力撤回委任、撤回签订委任的授权或者相关股份已被让渡的，只需公司正在相关会议起头前没有收到该等事项的书面通知，由股东代办署理人依委托书所做出的表决仍然无效。
第一百三十五条 董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面、传实、专人送达、邮寄送达等体例通知全体董事和监事。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用，也能够分离投票选举数人。董事或者监事选举成果按各候选人得票几多顺次确定，但每位被选董事、监事的得票必需跨越出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一。
第八十八条 正在年度股东大会上，董事会、监事会应就其过去一年的工做向股东大会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。
第二百〇五条 公司股东大会对利润分派方案做出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第七十九条 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
第二百〇四条 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是，本钱公积金不消于填补公司的吃亏。本钱公积金包罗下列款子。
（四）公司正在无力债权、没有净资产或者将会导致净资产大幅度削减的景象下，以任何其他体例供给的财政赞帮。
零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开 10 日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后 2 日内发出股东大会弥补通知，通知布告姑且提案的内容。
第一百八十 公司董事、司理和其他高级办理人员代表公司的行为对善意第三人的无效性，不因其正在任职、选举或者资历上有任何不合规行为而受影响。
第三十 公司或者其子公司正在任何时候均不应当以任何体例，对采办或者拟采办公司股份的人供给任何财政赞帮。前述采办公司股份的人，包罗因采办公司股份而间接或者间接承担权利的人。
违反本条选举、委派、聘用董事、监事和高级办理人员的，该选举、委派或者聘用无效。董事、监事和高级办理人员正在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务。
第四十一条 股东名册的各部门该当互不堆叠。正在股东名册某一部门注册的股份的让渡，正在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部门。
董事会同意召开姑且股东大会的，该当正在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得相关股东的同意。
第八十四条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。
公司董事会设立审计委员会，并按照需要设立计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、消息披露委员会等特地委员会。特地委员会对董事会担任，按照本章程和董事会授权履行职责，提案该当提交董事会审议决定。特地委员会全数由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事占大都并担任召集人，审计委员会的召集报酬会计专业人士。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。
公司该当将 R权益持有人名册副本备置于公司居处；受委托的境外代办署理机构该当随时境外 R权益持有人名册正、副本的分歧性。
公司的财政演讲该当正在召开年度股东大会的二十日以前置备于本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权获得本章中所提及的财政演讲。
第七十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
第一百四十四条 董事该当正在董事会决议上签字并对董事会的决议承担义务。董事会决议违反法令、行规或者章程、股东大会决议，以致公司蒙受严沉丧失的，参取决议的董事对公司负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。
公司留存未分派利润次要用于采办资产、采办设备、对外投资及其他公司一般出产运营收入，扩大出产运营规模，优化财政布局，提高产物合作力，推进公司快速成长，实现公司将来的成长规划方针，并最终实现股东好处最大化。
第一条 为格林美股份无限公司（以下简称“公司”）及其股东、债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份无限公司境外募集股份及上市的出格》、《到境外上市公司章程必备条目》、《中国章程》（以下简称“《》”）和其他相关，制定本章程。
第五十五条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该现实发生当日，向公司做出版面演讲。
如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。
（五）公司正在其运营范畴内，为其一般的营业勾当供给贷款（可是不应当导致公司的净资产削减，或者即便形成了削减，但该项财政赞帮是从公司的可分派利润中收入的）？。
第二十六条 公司正在证券买卖所外以和谈体例购回股份时，该当事先经股东大会按本章程的核准。经股东大会以统一体例事先核准，公司能够解除或者改变经前述体例已订立的合同，或者放弃其合同中的任何。
第一百八十七条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员，不得下列人员或者机构（“相关人”）做出董事、监事、司理和其他高级办理人员不克不及做的事。
第一百三十条 董事会正在措置固定资产时，如拟措置固定资产的预期价值，取此项措置前四个月内已措置了的固定资产所获得的价值的总和，跨越股东大会比来审议的资产欠债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会正在未经股东大会核准前不得措置或者同意措置该固定资产。
董事会同意召开姑且股东大会的，将正在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会分歧意召开姑且股东大会的，将说由并通知布告。
股东大会做出通俗决议，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。
若是相关董事、监事不恪守本条，其收到的任何款子，该当归那些因为接管前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事该当承担因按比例分发该等款子所发生的费用，该费用不得从该等款子中扣除。
第十五条 公司正在任何时候均设置通俗股；公司按照需要，经国务院授权的公司审批部分核准，能够设置其他品种的股份。公司的股份采纳股票的形式。
公司供给财政赞帮，除该当经全体董事的过对折审议通过外，还该当经出席董事会会议的 2/3以上董事审议同意并做出决议，并及时对外披露。财政赞帮事项属于下列景象之一的，该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议，本章程或证券买卖所还有的除外？。
第四十五条 公司按照本章程的补发新股票后，获得前述新股票的善意采办者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意采办者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。
（三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾 3 年； （五）小我所负数额较大的债权到期未了债。
（二）除相关法令、律例、规范性文件和本章程还有外，公司发生的买卖（供给、财政赞帮除外）达到下列尺度之一的，需经公司董事会审议通事后，再提交股东大会审议。
（1）买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额跨越一万万元！
第二百〇二条 公司除的会计帐簿外，不另立会计帐簿。公司的资产，不以任何小我表面开立帐户存储。
公司正在持续十二个月内取统一联系关系人进行的买卖或取分歧联系关系人进行的取统一买卖标的相关的买卖应以持续十二个月累计发生额为计较尺度。
（三）以举手或者投票体例行使表决权，可是委任的股东代办署理人跨越一人时，该等股东代办署理人只能以投票体例行使表决权。
公司高级办理人员该当履行职务，公司和全体股东的最大好处。公司高级办理人员因未能履行职务或诚信权利，给公司和社会股股东的好处形成损害的，该当依法承担补偿义务。
第一百二十六条 董事会由 6名董事构成，此中董事 2名。董事会设董事长 1 人，能够设副董事长 1 人。
股东大会通知中该当列明会议时间、地址，并确定股权登记日。股权登记日取会议日期之间的间隔该当不多于 7 个工做日。股权登记日一旦确认，不得变动。
（六）未经股东大会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，自营或者为他人运营取本公司同类的营业。
前款所称境外投资人是指认购公司刊行股份或 R的外国和中华人平易近国、澳门、地域的投资人；境内投资人是指认购公司刊行股份或合适国度道外投资监管下认购 R的，除前述地域以外的中华人平易近国境内的投资人。
第八十七条 公司制定股东大会议事法则，细致股东大会的召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东大会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东大会议事法则应做为章程的附件，由董事会拟定，股东大会核准。股东大会不得将由股东大会行使的权柄授予董事会行使。
第九十二条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。
（一）董事会制定利润分派政策和事项时应充实考虑和听取股东（出格是投资者和中小投资者）、董事和外部监事的看法。公司董事会对利润分派政策做出决议，必需经全体董事的过对折通过。董事该当对利润分派政策颁发看法。
第一百〇四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东大会长进行表决。
监事会对公司的投资、财富措置、收购兼并、联系关系买卖、归并分立等事项，董事会、董事及其他高级办理人员的尽职环境等事项进行监视，并就严沉事项向股东大会演讲。
第一百二十二条 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。
（一）应隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴！
第一百〇八条 股东大会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。
（四）公司的股东名册妥帖设立，有权获得公司相关记实和文件的人及时获得相关记实和文件。
第七十七条 公司董事会和其他召集人该当采纳需要的办法，股东大会的一般次序。对于干扰股东大会、挑衅惹事和股东权益的行为，该当采纳措以并及时演讲相关部分查处。
第九十 召集人该当股东大会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及证券买卖所演讲。
第一百九十九条 公司正在取公司董事、监事订立的相关报答事项的合同中该当，当公司将被收购时，公司董事、监事正在股东大会事先核准的前提下，有权取得因得到职位或者退休而获得的弥补或者其他款子。前款所称公司被收购是指下列环境之一。
第三十七条 股票由董事长签订。公司股票上市的证券买卖所要求公司其他高级办理人员签订的，还该当由其他相关高级办理人员签订。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖章章后生效。公司董事长或者其他相关高级办理人员正在股票上的签字也能够采纳印刷形式。但公司股票或 R上市地法令、律例、规范性文件或证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的除外。
名册上的人。公司根据证券登记机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种和份额享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担划一权利。
法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明； 委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）做为公司的子公司的董事、监事或者高级办理人员的报答； （三）为公司及其子公司的办理供给其他办事的报答！
第一百八十六条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员正在履行职责时，必需恪守诚信准绳，不应当置本人于本身的好处取承担的权利可能发生冲突的处境。此准绳包罗（但不限于）履行下列权利。
第三十一条 公司董事、监事、高级办理人员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变更环境，正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起 1 年内不得让渡。
（三）不得以任何形式公司财富，包罗（但不限于）对公司有益的机遇； （四）不得股东的个益，包罗（但不限于）分派权、表决权，但不包罗按照本章程提交股东大会通过的公司改组。
第一百八十五条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员都有义务外行使其或者履行其权利时，以一个合理的隆重的人正在类似景象下所应表示的隆重、勤奋和技术为其所应为的行为。
监事会行使权柄时礼聘律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，该当由公司承担。
代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。
第六十五条 监事会有权向董事会建议召开姑且股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到提案后 10 日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
（七）以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东？。
董事会、董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者国务院证券监视办理机构的设立的投资者机构能够公开搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。除前提外，公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。
公司股票或 R上市地法令、律例、规范性文件或证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的除外。
若公司被恶意收购并由此导致公司控股股东、现实节制人发生变更的，变更后的公司控股股东、现实节制人所持公司股份正在其现实节制公司之日起三年内不计入出席股东大会有表决权的股份总数。非经公司股东大会以出格决议通过，公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。
董事会同意召开姑且股东大会的，该当正在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得监事会的同意。
（七）代表公司取董事、高级办理人员商量或按照《公司法》第一百五十一条的，对董事、高级办理人员提告状讼。
任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人能够不是股东）做为其股东代办署理人，代为出席和表决。该股东代办署理人按照该股东的委托，能够行使下列？。
第十九条 公司刊行的股份以及正在境外刊行 R对应的境内新增股票，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司集中存管。
3、严沉资金收入指公司将来 12 个月拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司最新一期经审计净资产的 30%，且跨越 3，000 万元。
第一百四十 董事会会议该当对会议所议事项的决定做成会议记实，出席会议的董事和记实人，该当正在会议记实上签名。出席会议的董事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出申明性记录。董事会会议记实做为公司档案保管，保管刻日不少于 10 年。
（四）不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处？。
（1）买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的 50%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在账面值和评估值的，以较高者做为计较数据； （2）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的 50%以上，且绝对金额跨越 5000 万元； （3）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额跨越 500 万元； （4）买卖标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司比来一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额跨越五万万元，该买卖涉及的资产净额同时存正在账面值和评估值的，以较高者为准。
第一百九十七条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员违否决公司所负的权利时，除法令、行规的各类、解救办法外，公司有权采纳以下办法。
（1）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%？。
（一）公司供给的相关财政赞帮是诚笃地为了公司好处，而且该项财政赞帮的次要目标不是为采办本公司股份，或者该项财政赞帮是公司某项合计划中附带的一部门。
（七）正在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，对公司事务行使符律和公司好处的出格措置权，并正在过后向公司董事会和股东大会演讲； （八）董事会授予的其他权柄。
第一百六十九条 监事该当恪守法令、行规和本章程的，对公司负有和勤奋权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。
第八十 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。
（四）由公司董事、监事、司理和其他高级办理人员正在现实上零丁节制的公司，或者取本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、司理和其他高级办理人员正在现实上配合节制的公司？。
公司按照本章程第二十四条中第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。
1、正在合适现金分红前提，且无严沉资金收入的环境下，公司每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的 15%，且比来三年以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的 45%。
第九十八条 股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（一）董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3 时。
第一百〇一条 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东大会以出格决议核准，公司将不取董事、总司理和其它高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。
第八十六条 股东大会由董事会召集。董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董事长掌管；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。
第六十六条 零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会，并应以书面形式向董事会提出，阐明会议的议题。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到书面请求后 10 日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
公司股票或 R上市地法令、律例、规范性文件或证券监视办理机构、证券买卖所或本章程还有的除外。
正在符律、律例及公司 R上市地证券监管机构的相关的前提下，对于公司 R权益持有人，公司也能够于满脚本章程的会议通知刻日内，通过正在本公司网坐及 R上市地证券买卖所的网坐上发布的体例或 R上市地证券买卖所上市法则答应的其他体例发出股东大会通知，以替代向境外 R权益持有人以专人送出或者以邮资已付的邮件送出。
第七十八条 股权登记日登记正在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会，并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。
第十二条 公司能够向其他无限义务公司、股份无限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担义务。除法令还有外，公司不得成为对所投资企业的债权承担连带义务的出资人。
境外 R权益持有人丢失全球存托凭证，申请补发的，能够按照境外 R权益持有人名册副本存放地的法令、证券买卖场合法则或者其他相关处置。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外总额达到或跨越比来一期经审计净资产的 50%当前供给的任何。
第二十条 公司倡议报酬深圳市汇丰源投资无限公司、广东省科技风险投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司、深圳市鑫源兴新材料无限公司。公司设立时总股本为 5200 万股，均为人平易近币通俗股。各倡议人所持股份均是以公司设立前原深圳市格林美高新手艺无限公司截至 2006 年 11 月 30 日的经审计的净资产折合而来，出资时间均为 2006 年 12 月 11 日；此中：深圳市汇丰源投资1918。28 万股，深圳市协迅实业无限公司认购股份 963 万股，深圳市鑫源兴新材料无限公司认购股份 328。64 万股。
第一百八十条 监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事和记实人该当正在会议记实上签名。
第十四条 经依法登记，公司的运营范畴是：二次资本轮回操纵手艺的研究、开辟；生态材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电细密阐发仪器、轮回手艺的研究、开辟及高新手艺征询取办事；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可证后方可运营）；通俗货运发卖及废旧电池的收集取暂存（由分支机构运营）。塑木型材及铜合金成品的出产、发卖及废线板处置（由分支机构运营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废制纸原料、废轻化工原料、废玻璃收受接管、措置取发卖（以上运营项目由分支机构运营）；废旧车用动力蓄电池的收集、储存、措置（以上运营项目由分支机构运营）。
（十）未经股东大会正在知情的环境下同意，不得以任何形式取公司合作； （十一）不得调用公司资金或者将公司资金假贷给他人，不得将公司资产以其小我表面或者以其他表面开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他小我债权供给。
第二百条 公司按照法令、行规和国务院财务从管部分制定的入彀原则的，制定公司的财政会计轨制。公司该当正在每一会计年度结束时制做财政演讲，并依法经审检验证。
第一百九十条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员，间接或者间接取公司已订立的或者打算中的合同、买卖、放置有主要短长关系时（公司取董事、监事、司理和其他高级办理人员的聘用合同除外），非论相关事项正在一般环境下能否需要董事会核准同意，均该当尽快向董事会披露其短长关系的性质和程度。
（八）未经股东大会正在知情的环境下同意，不得接管取公司买卖相关的佣金； （九）恪守本章程，履行职责，公司好处，不得操纵其正在公司的地位和权柄为本人谋取。
（2）公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%。
（七）法令、行规或本章程的，以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。
（三）亲身行使所付与他的酌量处置权，不得受他人；非经法令、行规答应或者获得股东大会正在知情的环境下的同意，不得将其酌量处置权转给他人行使。
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。
（二）按照国度的相关会计律例，指点公司财政部分和财政人员做好财政核算工做，确保公司财政记实、实正在、完整？。
第八十一条 任何由公司董事会发给股东用于录用股东代办署理人的委托书的格局，该当让股东选择股东代办署理人投同意票或者否决票，并就会议每项议题所要做出表决的事项别离做出提醒。委托书该当说明若是股东不做具体，股东代办署理人能否能够按本人的意义表决。
第二十四条 公司鄙人列环境下，能够按照法令、行规、部分规章和本章程的，收购本公司的股份。
由股东或股东代表担任的监事候选人由监事会、零丁或归并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东以及正在办理岗亭的原始创业者、办理层团队及其从导的合股平台提名，经监事会会商通过构成提案后，提请股东大会决议。
（2）买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的 10%以上，该买卖涉及的资产总额同时存正在账面值和评估值的，以较高者做为计较数据； （3）买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的 10％以上，且绝对金额跨越一万万元； （4）买卖标的(如股权)正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额跨越一百万元！
（四）不得违反本章程的，未经股东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给。
第二十一条 公司总股本为 512，629。1557万股，均为人平易近币通俗股，每股面值 1 元。
第一百八十四条 除法令、行规或者公司股票或 R上市的证券买卖所的上市法则要求的权利外，公司董事、监事、司理和其他高级办理人员外行使公司付与他们的权柄时，还该当对每个股东负有下列权利。
他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。
第四十八条 公司召开股东大会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。
股东大会若是进行点票，点票成果该当记入会议记实。会议记实连同出席股东的签名簿及代办署理出席的委托书，该当正在公司居处保留。
（5）买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额跨越 5000 万元。
会议记实该当取现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于 10 年。
第八十九条 除涉及公司贸易奥秘不克不及正在股东大会上公开外，董事、监事、高级办理人员正在股东大会上就股东的质询和做出注释和申明。
第五条 公司居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 ，邮政编码 518101。
委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人做为代表出席公司的股东大会。
（八）正在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。
（2）被赞帮对象比来一期财政报表数据显示资产欠债率跨越70%； （3）比来十二个月内财政赞帮金额累计计较跨越公司比来一期经审计净资产的10%。
第一百〇六条 除相关股东大会法式或行政事宜的议案，按照法令、行规、公司股票或 R上市地证券买卖所的上市法则，可由会议掌管人以诚笃信用的准绳做出决定并以举手体例表决外，股东大会采纳记名体例投票表决。
第一百二十八条 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东大会做出申明。
第一百四十条 董事会召集人正在董事会春联系关系买卖事项进行表决前，应春联系关系买卖的内容及联系关系买卖的性质和程度做出充实申明。董事取董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系关系董事人数不脚 3 人的，应将该事项提交公司股东大会审议。
（四）逃回相关董事、监事、司理和其他高级办理人员收受的本应为公司所收取的款子，包罗（但不限于）佣金。
第一百六十七条 高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
2、公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照本章程的法式，提出差同化的现金分红政策。
（一）免去董事、监事该当热诚地以公司最大好处为起点行事的义务； （二）核准董事、监事（为本人或者他人好处）以任何形式公司财富，包罗（但不限于）任何对公司有益的机遇。
本节所称承担权利，包罗权利人因订立合同或者做出放置（非论该合同或者放置能否能够强制施行，也非论是由其小我或者取任何其他人配合承担），或者以任何其他体例改变了其财政情况而承担的权利。
（一）除相关法令、律例、规范性文件和本章程还有外，公司发生的买卖达到（供给、财政赞帮、受赠现金资产除外）下列尺度之一的，由董事会审批并应及时披露。
（一）每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）去职后半年内，不得让渡其所持本公司股份。
（五）如任何董事、监事、司理和其他高级办理人员取将会商的事项有主要短长关系，该当披露其短长关系的性质和程度；若是将会商的事项对该董事、监事、司理和其他高级办理人员做为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则该当申明其区别！
第二十七条 公司因本章程第二十四条中第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条中第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，能够按照本章程的或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第一百四十九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书别离做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双沉身份做出。
第一百二十 董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。
（一）公司董事、监事、司理和其他高级办理人员的配头或者未成年后代； （二）公司董事、监事、司理和其他高级办理人员或者本条（一）项所述人员的信任人。
公司控股股东或者现实节制人不得操纵控股地位侵犯公司资产。公司对控股股东所持股份成立“占用即冻结”的机制，即发觉控股股东侵犯公司资产的，公司应当即申请司法冻结，凡不克不及以现金了债的，通过变现股权侵犯资产。
同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。
董事正在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。非经原提名股东建议， 任何董事正在不存正在违法犯为、或不存正在不具备担任公司董事的资历及能力、或不存正在违反本章程等景象下于任期内被解除董事职务的，公司应按该名董事正在公司任职年限内累计税前报答总额的五至十倍向该名董事领取补偿金。非经公司股东大会以出格决议通过，公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。
为确保公司布局的不变性、运营办理的持续性，公司每届董事会任期届满后，正在换届选举时，非董事的改换人数不得跨越原董事会总人数的三分之一。若公司被恶意收购并由此导致公司控股股东、现实节制人发生变更的，变更后的公司控股股东、现实节制人正在其现实节制公司之日起三年内向公司提名累计跨越对折的董事人选。非经公司股东大会以出格决议通过，公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。
第一百二十九条 董事会制定董事会议事法则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工做效率，科学决策。
（一）向公司或者其母公司的董事、监事、司理和其他高级办理人员的相关人供给贷款时，供给贷款人不知情的。
第一百五十 董事应按时出席董事会会议，领会公司的出产运营和运做环境，自动查询拜访、获取做出决策所需要的环境和材料。董事该当向公司股东大会提交年度述职演讲，对其履行职责的环境进行申明。
监事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出某种申明性记录。监事会会议记实做为公司档案至多保留 10 年。
（十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；按照总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政总监、总会计师、总工程师等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项？。
第二百〇 公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的 10%列入公司公积金。公司公积金累计额达公司注册本钱的 50%以上的，能够不再提取。
第一百五十二条 公司严沉联系关系买卖、聘用或解聘会计师事务所，应由 1/2 以上董事同意后，方可提交董事会会商。董事向董事会提请召开姑且股东大会、建议召开董事会会议和正在股东大会召开前公开向股东搜集投票权，应由 1/2 以上董事同意。经全体董事同意，董事可礼聘外部审计机构和征询机构，对公司的具体事项进行审计和征询，相关费用由公司承担。
（二）担任公司消息披露事务，公司消息披露的及时、精确、、实正在和完整，并按向公司股票上市的证券买卖所打点按期演讲和姑且演讲的披露工做？。
第七十四条 除本章程还有外，股东大会通知该当向股东（非论正在股东大会上能否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。对 A股股东，股东大会通知也能够用通知布告体例进行。
（４）自上一会计年度以来公司购回本人每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此领取的全数费用的演讲。
第一百九十八条 公司该当就报答事项取公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先核准。前述报答事项包罗。
公司董事会不按照本条第一款施行的，股东有权要求董事会正在 30 日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
第九十九条 股东大会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者的表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。
公司股东大会采用收集或其他体例的，该当正在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间以及表决法式。
根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、总司理和其他高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总司理和其他高级办理人员。前述所称告状，包罗向法院提告状讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第一百五十九条 正在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。公司的高级办理人员仅正在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
股东大会审议前款第（五）项事项时，该当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为联系关系人供给的，非论数额大小，均该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议。
第七十二条 召集人将正在年度股东大会召开 20 日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东大会将于会议召开 15 日前以通知布告体例通知各股东。姑且股东大会不得决定布告未载明的事项。
第一百五十条 公司董事会该当有 1/3 以上董事，此中至多有 1 名会计专业人士。董事该当履行职务，公司好处，特别要关心社会股股东的权益不受损害。
公司因本章程第二十四条收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起十日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在六个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的百分之十，并该当正在三年内让渡或者登记。上述股份登记该当向原公司登记机关申请打点注册本钱变动登记。被登记股份的票面总值该当从公司的注册本钱中核减。
除前款的景象外，召集人正在发出股东大会通知通知布告后，不得点窜股东大会通知中已列明的提案或添加新的提案。
公司供给赞帮对象为公司归并报表范畴内且持股比例跨越 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、现实节制人及其联系关系人的，可免得于合用上述。
第七十条 提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。
（一）存放正在公司居处的、除本款（二）、（三）项以外的股东名册； （二）存放正在境外上市的证券买卖所所正在地的公司 R权益持有人名册； （三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放正在其他处所的股东名册。
第五十 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。
（2）公司发生的买卖仅达到上述第（3）项或者第（6）项尺度，且公司比来一个会计年度每股收益的绝对值低于0。05元。
第一百二十条 董事能够正在任期届满以前提出告退。董事告退该当向董事会提交书面告退演讲。董事会将正在 2 日内披露相关环境。
第六十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担，并从公司欠付失职董事的款子中扣除。
（6）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额跨越一百万元。
第二百〇六条 公司实行持续不变的利润分派政策，公司利润分派注沉对投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长，并以下准绳。
股东大会违反前述，正在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派 利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。
（八）查对董事会拟提交股东大会的财政演讲、停业演讲和利润分派方案等财政材料，发觉疑问的，能够公司表面委托注册会计师、执业审计师帮帮复审； （九）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。
第一百九十一条 若是公司董事、监事、司理和其他高级办理人员正在公司初次考虑订立相关合同、买卖、放置前以书面形式通知董事会，声明因为通知所列的内容，公司日后告竣的合同、买卖、放置取其有益害关系，则正在通知阐明的范畴内，相关董事、监事、司理和其他高级办理人员视为做了本章前条所的披露。
正在满脚上述现金分红前提环境下，公司该当每年度进行一次分红，董事会能够按照公司盈利环境及资金需求情况建议公司进行中期分红。
董事候选人由公司董事会、监事会、零丁或归并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东以及正在办理岗亭的原始创业者、办理层团队及其从导的合股平台提名，并通过中国证监会对其任职资历和性的审核后， 提请股东大会构成决议。
第一百一十二条 股东大会决议该当及时通知布告，通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。
（五）公司有完整的组织文件和记实，担任保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级办理人员持有公司股票的材料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记实等！
第一百四十六条 董事会秘书该当具有履行职责所必需的财政、办理、法令专业学问，具有优良的职业和个德，并取得公司股票上市的证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，由董事会委任。有下列景象之一的人士不得担任董事会秘书。
召开股东大会时，会议掌管人违反本章程或股东大会议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
第三十九条 公司能够根据国务院证券从管机构取境外证券监管机构告竣的谅解、和谈，将 R权益持有人名册存放正在境外，并委托境外代办署理机构办理。
（四）向股东供给为使股东对将会商的事项做出明智决定所需要的材料及注释；此准绳包罗（但不限于）正在公司提出归并、购回股份、股本沉组或者其他改组时，该当供给拟议中的买卖的具体前提和合同（若有），并对其起因和后果做出认实的注释。
董事（除董事外）候选人由董事会、零丁或归并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东以及正在办理岗亭的原始创业者、办理层团队及其从导的合股平台提名，但提名须于股东大会召开 10 日前以书面体例提交公司董事会。经董事会会商通过构成提案后，提请股东大会构成决议。
财政总监每届任期 3 年。相关解聘、告退的法式和法子正在财政总监取公司订立的劳动合同中具体。
环境告急下，能够随时召开董事会姑且会议，通知体例为德律风通知、传实通知、专人送达、邮件通知等体例。
第一百一十一条 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。
（十二）未经股东大会正在知情的环境下同意，不得泄露其正在任职期间所获得的涉及本公司的秘密消息；除非以公司好处为目标，亦不得操纵该消息；可是，鄙人列环境下，能够向法院或者其他从管机构披露该消息。
第八十条 股东该当以书面形式委托代办署理人，由委托人签订或者由其以书面形式委托的代办署理人签订；委托报酬法人的，该当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代办署理人签订。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书该当载明下列内容。
联系关系买卖（上市公司获赠现金资产和供给除外）金额正在 3000 万元以上，且占公司比来一期经审计的净资产绝对值 5% 以上的，由董事会提请股东大会审议核准。其他联系关系买卖事项按照法令、律例、规章、公司股票上市的证券买卖所的及公司另行制定的轨制施行。
（五）建议召开姑且股东大会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会会议！
（五）除本章程还有或者由股东大会正在知情的环境下还有核准外，不得取公司订立合同、买卖或者放置。
（十三）审议核准公司正在一年内采办、出售严沉资产或金额跨越公司比来一期经审计总资产 30%的事项。
监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。
公司全体董事该当审慎看待和严酷节制对外发生的债权风险，并对违规或失当的对外发生的丧失依法承担连带义务。
第一百一十 提案未获通过，或者本次股东大会变动上次股东大会决议的， 该当正在股东大会决议通知布告中做出格提醒。
第一百〇九条 股东大会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人担任按照每一提案的表决环境和成果，决定股东大会的议案能否通过，其决定为结局决定，并该当正在会上颁布发表和载入会议记实。
第一百七十九条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工做效率和科学决策。
第一百一十九条 董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东大会予以撤换。
第一百二十一条 董事告退生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东负有的权利并不妥然解除。此中：其对公司贸易奥秘的保密权利应持续至该贸易奥秘成为息之日，其余权利应持续至董事告退生效或者任期届满之日起一年。
第五十条 股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。
第一百五十六条 董事正在任期届满前能够提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲，对任何取其告退相关或其认为有需要惹起公司股东和债务人留意的环境进行申明。
股东大会做出出格决议，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司该当采用收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。
监事会未正在刻日内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和掌管股东大会，持续 90 日以上零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东能够自行召集和掌管。
（六）协帮董事、监事和高级办理人员领会消息披露相关法令、律例、规章、公司股票上市的证券买卖所的相关法则和，以及本章程和上市和谈对其设定的义务。
第一百八十八条 公司董事、监事、司理和其他高级办理人员所负的诚信权利不必然因其任期竣事而终止，其对公司贸易奥秘保密的权利正在其任期竣事后仍无效。其他权利的持续期该当按照公允的准绳决定，取决于事务发生时取离任之间时间的长短，以及取公司的关系正在何种景象和前提下竣事。监事、司理和其他高级办理人员因违反某项具体权利所负的义务，能够由股东大会正在知情的环境下解除，可是本章程第五十七条所的景象除外。
第九十四条 股东能够正在公司办公时间免费查阅会议记实复印件。任何股东向公司相关会议记实的复印件，公司该当正在收到合理费用后七日内把复印件送出。
（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的； （四）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正。
正在股票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包罗股东代办署理人），不必把所有表决权全数投同意票或者否决票；当否决和同意票相等时，无论是举手仍是投票表决，会议有权多投一票。
公司董事、监事、高级办理人员正在任期届满前去职的，该当正在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续恪守下列性？。
第五十二条 董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续 180 日以上零丁或归并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，股东能够书面请求董事会向提告状讼。
公司股利分派的形式次要包罗现金、股票股利以及现金取股票股利相连系三种。公司优先采用现金分红的体例。正在具备现金分红的前提下，公司该当采用现金分红进行利润分派。采用股票股利进行利润分派的，该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实正在合理要素。